健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2024年4月25日召開八 屆董事會三十九次會議，審議并通過《關于任命林楠棋先生為本公司常務副總裁的議案》及《關于任命幸志偉先生為本公司副總裁的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、聘任林楠棋先生為公司常務副總裁
為規(guī)范及提升本公司治理水平，為本公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展提供強有力的支持和 保障，經(jīng)公司總裁提名，董事會提名委員會任職資格審查通過，董事會審議同意任 命林楠棋先生為本公司常務副總裁，負責公司國際業(yè)務及科研等相關工作，助力公 司向國際化創(chuàng)新型藥企轉(zhuǎn)型，任期自本次董事會表決通過之日起至本公司八屆董事 會任期屆滿之日。
林楠棋先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關人員任職資格， 具備履 行相關職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中 國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。
二、聘任幸志偉先生為公司副總裁
為規(guī)范及提升本公司生產(chǎn)管理水平，為公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展提供強有力的支持 和保障，經(jīng)公司總裁提名，董事會提名委員會任職資格審查通過，董事會審議同意 任命幸志偉先生為本公司副總裁，負責本公司生產(chǎn)管理，任期自本次董事會表決通 過之日起至本公司八屆董事會任期屆滿之日。
幸志偉先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關人員任職資格， 具備履
行相關職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中 國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。
上述高級管理人員簡歷詳見本公告附件。
特此公告。
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